本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　● 项目投资主体：福立旺精密机电(中国)股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司强芯科技(南通)有限公司（以下简称“强芯科技”）拟投资建设强芯等温处理高端线材母料项目。

　　● 投资金额：项目计划总投资约5亿元，其中固定资产投资约3亿元（其中设备投资约2亿元，土地和厂房合计约1亿元）。最终投资金额以项目建设实际投资为准。

　　本次对外投资事项已经公司第四届董事会第四次会议、第四届战略委员会第一次会议审议通过，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《福立旺精密机电(中国)股份有限公司公司章程》等规定，尚需提交股东会审议。

　　1. 资金风险：本项目计划投资人民币5亿元，资金来源为自有资金或自筹资金，资金能否按期到位存在不确定性，如果投资、建设过程中的资金筹措、信贷政策、融资渠道等发生变化，将使公司承担一定的资金风险，进而影响项目建设进度；截至2025年6月末，公司资产负债率51.61%，若本次投资所需资金全部通过新增借款解决，预计公司的资产负债率将上升至57.18%。未来，随着项目的持续推进和投资建设，公司的资产负债结构及现金流状况预计将承受一定压力。对此，公司将综合权衡项目具体情况和自身风险承受能力等因素，在保证公司财务稳定运行的情况下，科学统筹项目投资与建设进度。

　　2. 行业风险：虽然超高强、高韧性钢丝市场整体呈增长趋势，但下游基建等行业可能面临放缓，导致市场需求减少或增长不及预期，综合市场、供需、技术等多方面因素，项目最终能否达到预期的经济效益和社会效益存在不确定性，投资回报可能不达预期。

　　3. 财务风险：本项目建成后，将新增大量固定资产，每年相应的固定资产折旧费用将大幅增加。若因项目管理不善或市场竞争格局发生变化而导致不能如期产生效益或实际收益低于预期，则新增的固定资产折旧将提高固定成本占总成本的比例，从而对公司的盈利能力产生不利影响。

　　4. 项目延期、变更、中止及终止风险：本投资项目需完成政府备案、环评等审批，审批结果存在不确定性。项目执行过程中，公司将审慎评估并应对潜在风险。本投资项目2026年计划投入约6,000万用于厂房及设备，基于当年的业绩情况考虑是否追加投资。公司将密切关注行业动态与市场变化，灵活调整策略。若遇行业下行、政策调整或审批变化等不可控因素，项目可能面临延期、变更、中止或终止的风险。因此，项目资金将根据实际进展和市场环境分期投入，最终投资额可能低于原计划。

　　基于桥梁、高铁、电网、煤炭领域对超高强、高韧性钢丝的需求不断提高，强芯科技拟与南通高新技术产业开发区管理委员会签署《强芯等温处理高端线材母料项目投资协议》（以下简称“本协议”），计划在南通高新区新投建等温处理高端线材母料研发及生产项目，项目总投资5亿元，其中新增固定资产投资约3亿元（其中设备投资约2亿元，土地和厂房合计约1亿元）。

　　本次投资项目拟选址南通高新区康富路以南、金晨路以东、双福路以西约79亩地块（具体面积及四面界址按自然资源和规划管理部门界定为准）。

　　公司于2025年9月10日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于控股子公司对外投资的议案》，同意控股子公司强芯科技在南通高新区新投建等温处理高端线材母料研发及生产项目，项目投资总额为人民币5亿元。该项目具体情况以最终签署的相关文件及政府主管部门审批及备案为准。为确保本项目尽快启动并顺利开展，提请公司董事会授权公司总经理、管理层及其授权人员全权负责本项目建设过程中的一切相关事宜，包括但不限于本项目建设相关部门的备案、规划、审批、招标等手续的办理、相关文件协议的签署、具体的建设管理工作等。

　　根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《福立旺精密机电(中国)股份有限公司公司章程》等规定，尚需提交股东会审议。

　　本次投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

　　本项目位于南通高新区康富路以南、金晨路以东、双福路以西，主要从事桥梁缆索、煤矿锚索、铁路基建超高强预应力钢绞线、特高压架空线、金刚线、海工绳等高端线材母料盘条的研发及生产（具体产品以职能部门核定为准）。项目总投资额为5亿元，其中固定资产投资约3亿元（设备投资约2亿元，土地和厂房合计约1亿元），资金来源为自有或自筹资金。项目建设周期为26个月，预计2028年3月底竣工验收并投产。

　　注：本项目由公司控股子公司强芯科技拟投资建设，资金来源为自有资金或自筹资金，本项目属于强芯科技的主营业务范围。

　　本项目拟由强芯科技投资运营和管理，计划投资人民币5亿元，资金来源为自有资金或自筹资金。

　　本项目建设完成后，公司控股子公司进一步扩大桥梁缆索、煤矿锚索、铁路基建超高强预应力钢绞线、特高压架空线、金刚线、海工绳等母料盘条的研发及生产能力。

　　在国民经济建设内循环、双循环新基建背景下，根据我国新基建情况下的桥梁建设要求，十四五期间将会加大跨江、跨海、中西部、西南山区的桥梁建设。考虑到“一带一路”政策桥梁缆索用钢将拥有更广泛的国际市场。随着钢铁和下业的升级换代需求的进一步发展，围绕着盐浴处理和高附加值盘条、钢绞线生产技术得到行业的不断认可。盐浴热处理工艺相比较常规风冷、水冷工艺，具有工艺范围宽（理论上150-750℃）、冷却速度快（风冷的2倍以上）、绿色环保、稳定高效等一系列技术优势，开发的品种主要是桥梁缆索、铁路基建用超高强预应力钢绞线、煤矿用高强锚索、海工绳、高强架空钢绞线等产品。本项目市场需求明确，技术路线先进可靠，综合来看，具有高度的市场可行性和战略发展意义。

　　1. 项目名称：强芯等温处理高端线. 项目投资内容及投资规模：项目主要从事桥梁缆索、煤矿锚索、铁路基建超高强预应力钢绞线、特高压架空线、金刚线、海工绳等母料盘条的研发及生产（以职能部门核定为准）。

　　项目计划总投资约5亿元，其中固定资产投资约3亿元（其中设备投资约2亿元，土地和厂房合计约1亿元）。项目2026年新增设备到位不低于4,000万元，2027年新增设备到位不低于5,000万元，2028年新增设备到位不低于6,000万元，剩余设备于2030年12月31日前全部到位。

　　3. 项目选址及用地面积：项目拟选址南通高新区康富路以南、金晨路以东、双福路以西约79亩地块（具体面积及四面界址按自然资源和规划管理部门界定为准，下同），容积率不低于1.2，建筑面积约为45,000平方米。

　　4.项目实施主体及进程：以乙方为项目实施主体进行投资及生产运营。项目计划于2025年12月31日前竞得土地，2026年1月31日前开工建设，2028年3月31日前竣工投产（投产标准为：“装修全部结束；设备安装完成并投入运行，可生产出销售的产品，并形成开票销售”，以下同此标准）。

　　5. 项目产出效益：2028年本协议项目预计应税销售预计1亿元；2029年本协议项目预计实现应税销售额不少于2.5亿元；2030年本协议项目预计实现应税销售额不少于3亿元；2031年本协议项目全面达产，达产后即2031年起本协议项目预计实现应税销售额不少于4亿元。

　　6. 项目监管：本项目考核期为2031年-2033年共3个自然年度，考核期间本项目需完成一定金额的税收贡献。在考核期间结束的次年(2034年6月30日前)，考核不达标乙方需按比例返还甲方的补贴金额预计最高不超过2,000万元。

　　7. 协议生效：本协议自甲乙双方签章之日起生效。本协议所有附件及补充协议均为本协议不可分割的组成部分，与本协议具同等法律效力。本协议一式六份，甲方执四份，乙方执二份。

　　本项目建设完成后，公司控股子公司进一步扩大桥梁缆索、煤矿锚索、铁路基建超高强预应力钢绞线、特高压架空线、金刚线、海工绳等母料盘条的研发及生产能力。

　　本项目的实施有利于丰富公司产品品类，增加公司在盘条研发、生产、销售等方面的核心竞争力。同时也有利于公司业务结构的优化，进一步扩大业务板块，提升公司可持续发展能力，对公司长远发展具有积极影响。

　　1. 资金风险：本项目计划投资人民币5亿元，资金来源为自有资金或自筹资金，资金能否按期到位存在不确定性，如果投资、建设过程中的资金筹措、信贷政策、融资渠道等发生变化，将使公司承担一定的资金风险，进而影响项目建设进度；截至2025年6月末，公司资产负债率51.61%，若本次投资所需资金全部通过新增借款解决，预计公司的资产负债率将上升至57.18%。未来，随着项目的持续推进和投资建设，公司的资产负债结构及现金流状况预计将承受一定压力。对此，公司将综合权衡项目具体情况和自身风险承受能力等因素，在保证公司财务稳定运行的情况下，科学统筹项目投资与建设进度。

　　2. 行业风险：虽然超高强、高韧性钢丝市场整体呈增长趋势，但下游基建等行业可能面临放缓，导致市场需求减少或增长不及预期，综合市场、供需、技术等多方面因素，项目最终能否达到预期的经济效益和社会效益存在不确定性，投资回报可能不达预期。

　　3. 财务风险：本项目建成后，将新增大量固定资产，每年相应的固定资产折旧费用将大幅增加。若因项目管理不善或市场竞争格局发生变化而导致不能如期产生效益或实际收益低于预期，则新增的固定资产折旧将提高固定成本占总成本的比例，从而对公司的盈利能力产生不利影响。

　　4. 项目延期、变更、中止及终止风险：本投资项目需完成政府备案、环评等审批，审批结果存在不确定性。项目执行过程中，公司将审慎评估并应对潜在风险。本投资项目2026年计划投入约6,000万用于厂房及设备，基于当年的业绩情况考虑是否追加投资。公司将密切关注行业动态与市场变化，灵活调整策略。若遇行业下行、政策调整或审批变化等不可控因素，项目可能面临延期、变更、中止或终止的风险。因此，项目资金将根据实际进展和市场环境分期投入，最终投资额可能低于原计划。

　　公司将根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定及时履行审议程序及信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

　　本次提交股东会审议的议案已经公司第四届董事会第四次会议审议通过。相关公告于2025年9月11日在上海证券交易所网站（）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》予以披露。公司将在2025年第三次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站（）登载《2025年第三次临时股东会会议资料》。

　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二）登记地点：昆山市千灯镇玉溪西路168号福立旺精密机电（中国）股份有限公司证券法务部

　　2.法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

　　3.委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东会。

　　4.拟现场出席本次股东会会议的股东请于2025年9月25日下午16:00前将上述登记文件扫描件发送至邮箱行出席登记（出席现场会议时查验登记材料原件），电子邮件请注明“股东会”字样，公司不接受电话方式办理登记。

　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月26日召开的贵公司2025年第三次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。